A fraude do nazareno: a Policia civil alerta do de repunte uma das fraudes clássicas

A Policia civil tem emitido um comunicado em suas redes sociais para alertar à população dos perigos de uma fraude muito frequente conhecida como a "fraude do Nazareno".

"Os estafadores utilizam empresas fictícias e estratégias de engano para defraudar a provedores", explica a Policia civil na mensagem. Mas, como funciona e como se pode prevenir este tipo de fraude?

Como actuam os estafadores?

Os delinquentes podem utilizar vários métodos. Por um lado, podem criar uma empresa fictícia com documentação falsa e contratar a um testaferro. "Obtêm talonarios de cheques e pagarés, alugam locais de escritórios e armazéns estrategicamente localizados", explicam.

Cuidado com a fraude do Nazareno. Estafadores utilizam empresas fictícias e estratégias de engano para defraudar a provedores. Aprende a identificar as modalidades desta fraude e toma precauções. #Prevenção #TimoNazareno #Fraudes pic.twitter.com/e8liodccfr

— Policia civil (@guardiacivil) June 12, 2023

Depois, os estafadores estabelecem contactos com provedores e acreditam seu solvencia e liquidez. "Realizam pagamentos imediatos e ao contado para ganhar a confiança". Uma vez que se ganharam sua confiança, os delinquentes solicitam um pedido importante e exigem "um pequeno adiamento" para poder pagar os produtos. "Inclusive entregam cheques ou pagarés falsificados". Quando os provedores entregam a mercadoria, os estafadores desaparecem sem deixar rastro e sem pagar pela mesma.

Como prevenir estas fraudes?

Outro dos métodos consiste em utilizar empresas antigas ou que estejam inactivas e que tenham um bom historial para "obter crédito das seguradoras". Assim mesmo, os delinquentes fazem-se passar por membros de uma companhia conhecida, realizam pedidos e mudam a direcção de entrega para os envios.

Uma das principais recomendações para evitar estas fraudes é verificar a antiguidade real da empresa, pesquisar a fundo aquelas que tenham menos de um ano de vida e ter uma maior exigência com a identificação dos clientes. "Há que desconfiar de mudanças bruscas em modalidades de pagamento e solicitar confirmação directa do pedido".