La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer de forma masiva distintos tipos de estafas informáticas que habría dejado, al menos, 146 víctimas en diferentes comunidades autónomas.
La operación se ha saldado con 44 personas detenidas y un perjuicio económico que supera los 430.000 euros.
La investigación comienza en 2024
La investigación comenzó a partir de varios casos que, inicialmente, parecían no tener relación entre sí. Los agentes consiguieron vincular las denuncias presentadas por 146 personas y reconstruir el funcionamiento de una organización que, según la Policía, estaba perfectamente estructurada y contaba con integrantes especializados en diferentes tareas.
Las pesquisas arrancaron en mayo de 2024, después de que una víctima denunciara haber sufrido una estafa informática por valor de 0,5 Bitcoin (BTC). Los investigadores siguieron el recorrido del dinero y descubrieron que la organización utilizaba criptoactivos para blanquear las cantidades obtenidas mediante los fraudes, con el objetivo de ocultar y dificultar su trazabilidad.
Se hacían pasar por empleados del banco
Una de las principales técnicas utilizadas por la organización era el vishing, una modalidad de estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de una entidad bancaria para conseguir información confidencial de sus víctimas. Los integrantes de la red contactaban con los afectados haciéndose pasar por trabajadores del banco y trataban de obtener sus credenciales de acceso mediante el engaño.
Pero no era el único método. La organización también recurría a falsos anuncios de alquiler de viviendas y a ofertas engañosas de entradas para conciertos y otros eventos, con las que conseguían que las víctimas entregaran su dinero o sus datos. La investigación permitió descubrir además que algunos miembros estaban especializados en crear y gestionar páginas web de phishing, diseñadas para suplantar la identidad de empresas o entidades bancarias y conseguir información de los usuarios.
Otros integrantes se encargaban de la adquisición y reventa fraudulenta de dispositivos electrónicos de alta gama, mientras que la organización también contaba con una extensa red de mulas bancarias, personas utilizadas para recibir y mover el dinero procedente de las estafas.
Registros en Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz y Málaga
Una vez identificados los integrantes del entramado, la Policía Nacional llevó a cabo diferentes actuaciones y registros en Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz, Málaga y Ciudad Real.
En el operativo, los agentes intervinieron 3.410 euros en efectivo y criptoactivos valorados en unos 54.000 euros. También se incautaron 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores y cinco memorias USB. Además, durante los registros fueron intervenidos 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una katana y diferentes aparatos electrónicos.
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