La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. La red daba salida al dinero obtenido mediante fraudes como el conocido "familiar en apuros", el fraude del CEO o el denominado man in the middle, enviándolo finalmente a Nigeria para dificultar el rastreo de su origen.
La investigación ha permitido acreditar que la organización realizó más de 9.200 envíos de dinero por un importe superior a cuatro millones de euros. La operación se ha saldado con 20 detenidos, otras 11 personas investigadas y, hasta el momento, más de 200 víctimas identificadas en distintas provincias españolas.
Intervenidos docuemntos falsos, móviles y dinero en efectivo
La investigación comenzó tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero vinculados a delitos de estafa. Las primeras pesquisas permitieron comprobar que gran parte de esos fondos eran enviados desde distintos municipios de Vizcaya con destino a Nigeria, "lo que permitió descubrir la existencia de una organización perfectamente estructurada para ocultar el origen ilícito del dinero", tal y como ha explicado el Instituto Armado.
Durante los registros se han intervenido documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante documentación relacionada con la actividad de blanqueo de capitales. Asimismo, los investigadores localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar los envíos de dinero.
El 'pitufeo', la técnica para esquivar los controles
Los investigadores concluyeron que la red canalizó más de 9.200 transferencias por un importe superior a cuatro millones de euros, procedentes de diferentes modalidades de fraude cometidas a través de Internet.
Para evitar los controles contra el blanqueo de capitales, los integrantes de la organización recurrían al denominado 'pitufeo', una técnica que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosos envíos de pequeño importe realizados por diferentes personas.
Detenidos los principales responsables
Además, utilizaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y efectuar los envíos aparentando ser operaciones legales. La explotación de la operación se desarrolló en dos fases.
En la primera se practicaron cuatro entradas y registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenidos los principales responsables de la organización. Posteriormente, se actuó en seis establecimientos dedicados al envío de dinero situados en Bilbao, donde se detectó diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa.
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