Cai a rede que ocultava o dinheiro de várias fraudes on-line como a do "familiar em apuros"
A organização criminosa encarregava-se de blanquear o dinheiro procedente de fraudes. Ao todo, a investigação tem permitido identificar mais de 200 vítimas e um custo superior a quatro milhões de euros
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A Policia civil tem desarticulado uma organização criminosa especializada no blanqueo de capitais procedentes de fraudes cometidas tanto em Espanha como em outros países. A rede dava saída ao dinheiro obtido mediante fraudes como o conhecido "familiar em apuros", a fraude do CEO ou o denominado man in the middle, o enviando finalmente a Nigéria para dificultar o rastreamento de sua origem.
A investigação tem permitido acreditar que a organização realizou mais de 9.200 envios de dinheiro por um custo superior a quatro milhões de euros. A operação tem-se saldado com 20 detentos, outras 11 pessoas pesquisadas e, até o momento, mais de 200 vítimas identificadas em diferentes províncias espanholas.
Intervindos docuemntos falsos, móveis e dinheiro em numerário
A investigação começou depois de detectar-se em Miranda de Ebro (Burgos) vários envios de dinheiro vinculados a delitos de fraude. As primeiras pesquisas permitiram comprovar que grande parte desses fundos eram enviados desde diferentes municípios de Vizcaya com destino a Nigéria, "o que permitiu descobrir a existência de uma organização perfeitamente estruturada para ocultar a origem ilícita do dinheiro", tal e como tem explicado o Instituto Armado.
Durante os registros intervieram-se documentos de identidade e passaportes falsificados, telefones móveis, cartões SIM, dinheiro em numerário, jóias, documentação bancária e abundante documentação relacionada com a actividade de blanqueo de capitais. Assim mesmo, os pesquisadores localizaram mais de 400 documentos utilizados para realizar os envios de dinheiro.
O 'pitufeo', a técnica para esquivar os controles
Os pesquisadores concluíram que a rede canalizou mais de 9.200 transferências por um custo superior a quatro milhões de euros, procedentes de diferentes modalidades de fraude cometidas através de Internet.
Para evitar os controles contra o blanqueo de capitais, os integrantes da organização recorriam ao denominado 'pitufeo', uma técnica que consiste em dividir grandes quantidades de dinheiro em numerosos envios de pequeno custo realizados por diferentes pessoas.
Detidos os principais responsáveis
Ademais, utilizavam documentos de identidade e passaportes falsificados, bem como identidades usurpadas, para abrir contas bancárias e efectuar os envios aparentando ser operações legais. A exploração da operação desenvolveu-se em duas fases.
Na primeira praticaram-se quatro entradas e registros em domicílios de Bilbao, Basauri e Santurtzi, onde foram detidos os principais responsáveis pela organização. Posteriormente, actuou-se em seis estabelecimentos dedicados ao envio de dinheiro situados em Bilbao, onde se detectou diversas irregularidades relacionadas com a tramitação das transferências e o uso de documentação falsa.
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